چهارشنبه، 9 خرداد 1403 - Wed, 29th May 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,358.95
طلای 18 33,965,000
سکه امامی 409,800,000
بهار ازادی 380,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 06:16
اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی
کارشناس BPMS
341 -
  سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد/حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 09:50 71192701


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


342 -
  محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد
بنکر- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 14 بهمن 1402، 20:46 71188082


در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد. به گزارش بنکر (Banker)، - در همایش سالانه معاونت ...
بانکداری دیجیتال - فناوری اطلاعات - بانک - دیجیتال - بانکداری - مدیرعامل - بانک سپه


343 -
  محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد
تابناک- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 14 بهمن 1402، 16:10 71184315


در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد. - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه؛
بانکداری دیجیتال - دیجیتال - فناوری اطلاعات - بانک - محصول - بانکداری - مدیرعامل


344 -
  محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد
آرمان ملی- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 14 بهمن 1402، 14:38 71182727


در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد. - آرمان ملی آنلاین - دکتر آیت اله ابراهیمی ...
بانکداری دیجیتال - دیجیتال - فناوری اطلاعات - محصول - بانکداری - مدیرعامل - بانک


345 -
  FATF چیست و در چه زمینه ای فعالیت می کند؟
ترابر نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 16:36 71170632


Financial Action Task Force یا (FATF) عبارتست از گروه ویژه ی اقدام مالی که به منظور مبارزه با پولشویی در کل دنیا تشکیل شده است و از سال 1978 فعالیت خود را آغاز نموده است. FATF در حقیقت یک سازمان بین دولتی ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فعالیت - سازمان - مالی - سازمان FATF - مبارزه


346 -
  آثار تصویب FATF بر بازار سرمایه
ترابر نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 11:01 71166725


جهان صنعت - آثار تصویب FATF بر بازار سرمایه چیست؟ در روزهای گذشته خبرهای غیررسمی مبنی بر پذیرش مشروط این لایحه توسط ایران مطرح شد و حتی رییس اتاق ایران هم در سخنرانی اخیر خود در مشهد به ...
بازار سرمایه - تامین مالی تروریسم - سرمایه - بازار - کنوانسیون بین المللی - تامین مالی - بازار سرمایه ایران


347 -
  چه چیز دولت را از پذیرش FATF منع می کند؟
ترابر نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 13 بهمن 1402، 08:56 71165547


گمانه زنی های جدید درباره پیوستن ایران به FATF با وجود انکارهای وزارت اقتصاد، برخی فعالان سیاسی طی روزهای اخیر اخبار امیدوارکننده ای از رفع موانع پذیرش FATF داده اند. رحیمی جهان آبادی، ...
کمیسیون اقتصادی مجلس - مبارزه با پولشویی - پول های بلوکه شده - کمیسیون اقتصادی - اقتصادی - مستقیم - آقایان


348 -
  وصول بیش از 174هزارمیلیارد ریال درآمد مالیاتی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 13:07 71158105


مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاپایان دی ماه، میزان وصولی درآمد های مالیاتی استان بیش از 174 هزار میلیارد ریال ثبت شده است. - شاکررضا مریدی روز پنجشنبه، 12 بهمن،
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی - خراسان رضوی - مدیرکل امور مالیاتی استان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


349 -
  وصول بیش از 174 هزار میلیارد ریال درآمد های مالیاتی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 12:52 71157879


مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان رضوی گفت: طی ابتدای امسال تاپایان دی ماه 1402 میزان وصولی درآمد های مالیاتی استان بالغ بر 174 هزار میلیارد ریال ثبت شده است. - شاکر رضا مریدی روز پنجشنبه ...
مالیات - مالیاتی - مدیرکل امور مالیاتی - خراسان رضوی - مدیرکل امور مالیاتی استان - امور مالیاتی - فرار مالیاتی


350 -
  پیش بینی بلندمدت نرخ دلار
بنکر- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 12 بهمن 1402، 08:26 71154372


بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دلایل متعدد اقتصادی و پولی، اعم از کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی، افزایش اثرگذاری نرخ تورم بر بازار ارز، - نپیوستن به معاهده منع تامین ...
بازار ارز - تامین مالی تروریسم - کارشناسان اقتصادی - مبارزه با پولشویی - بازار - اقتصادی - بانک ها


351 -
  اعلام میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 18:08 71148996


گمرک ایران اعلام کرد که ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام در مجموع تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن مجاز است و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نیز تا سقف 5000 یورو یا ...
اوراق بهادار - خروج ارز - اسناد - بانک - یورو - بانکی - گمرک جمهوری اسلامی


352 -
  میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد
میهن تجارت- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 16:59 71148058


به گزارش ایران تحلیل، بر اساس اعلام گمرک، واردات ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن و صادرات وجه نقد، - اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام تا سقف ...
اوراق بهادار - اسناد - بانک - یورو - بانکی - حمل و نقل بین المللی - گمرک جمهوری اسلامی


353 -
  میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 16:41 71147866


طبق اعلام گمرک، سقف ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به ترتیب 10 هزار و 5 هزار یورو تعیین شد. - ، طبق اعلام گمرک، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام در مجموع تا ...
اوراق بهادار - خروج ارز - ورود و خروج ارز - اسناد - بانکی - بانک - یورو


354 -
  میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور چقدر است؟
اکو ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 16:18 71147518


گمرک ایران، میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور تعیین کرد. - به گزارش اکوایران، طبق بخشنامه ابلاغی گمرک ایران، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام در مجموع تا سقف ...
اوراق بهادار - خروج ارز - گمرک ایران - ورود و خروج ارز - اسناد - بانکی - بانک


355 -
  سقف مجاز ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرز
فردای اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 14:53 71146210


میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد - ایسنا: طبق اعلام گمرک، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن مجاز است و خروج ارز، ...
اوراق بهادار - خروج ارز - ورود و خروج ارز - اسناد - بانکی - بانک - یورو


356 -
  میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور اعلام شد
ایسنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 13:05 71144195


طبق اعلام گمرک، ورود ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن مجاز استخروج ارز و اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام تا سقف 5000 یورو یا معادل آن از مرزهای ...
اوراق بهادار - خروج ارز - اسناد - بانک - یورو - بانکی - حمل و نقل بین المللی


357 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 12:14 71143217


هادی خانی با اشاره به وضعیت صندوق های قرض الحسنه در کشور و سوءاستفاده مجرمان جرایم منشأ پولشویی از برخی از آنها به عنوان راهکاری برای فرارهای مالیاتی، - رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - پولشویی - مالی - صندوق - قانون مبارزه با پولشویی - مالیاتی


358 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا| فقط 940 صندوق مجوز دارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:56 71142897


رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجه است. - به گزارش بازار ، هادی خانی ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی


359 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا/ فقط 940 صندوق مجوز دارند
قدس آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:32 71142382


رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجهی است در حالی که فقط 940 صندوق مجوز ...
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی


360 -
  «بریکس»؛ سکوی جدید همکاری کشورها در زمینه ادغام نظام پرداخت های مالی و مبارزه با پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 10 بهمن 1402، 17:17 71133925


نابیولینا، رییس بانک مرکزی روسیه اعلام کرده که کشورش با اعضای بریکس برای ادغام سامانه های انتقال پیام مالی ملی مذاکره می کند. - ، الویرا نابیولینا (Elvira Nabiullina) در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت:
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی روسیه - رییس بانک مرکزی - بریکس - روسیه - پولشویی - بانک مرکزی




 
اخبار داغ:
دانلود قانونی فیلم عروس خیابان فرشته
عکس | استرس شدید نکونام؛ وقتی جواد به سر خود زد!
عابدزاده با استقلالی عکس جنجالی منتشر کرد/ تصویر
عرضه ری را و دناپلاس جوانان با پلتفرم برق و الکترونیک ایران خودرو
عزت الرشق: جهانیان فریب صهیونیست ها را نمی خورند | نتانیاهو تشنه خون است
تا لحظه ای که اینجا هستم برای استقلال می جنگم
امیر تتلو آزاد می شود؟
خبر داغ حاجی بابایی از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ اعلام مبلغ حقوق خرداد بازنشستگان
تصویری جدید از تازه عروس سینمای ایران!
افزایش 40 درصدی فوق العاده ویژه معلمان و فرهنگیان + زمان پرداخت
فال ابجد مخصوص 9 خرداد
روزنامه ابرار ورزشی| تنور داغ لیگ
آخرین قیمت به روز شده دنا در تمام مدل ها امروز 8 خرداد 1403+جدول قیمت
زنان غایبان بزرگ هیئت رییسه مجلس دوازدهم
کارشناسی داوری برخورد مشکوک به پنالتی در بازی پرسپولیس/ تصمیم داور روی صحنه تاثیرگذار درست بود؟
مچ زنم را با مرد غریبه گرفتم | اسمش را مهین ذخیره کرده بود!
بهترین مرکز خرید تهران از نظر مردم کدام است؟
جزییات انتخاب رشته کارشناسی ارشد اعلام شد
واریز سود سهام عدالت تا اواخر خرداد؟!
آیا خالکوبی سرطان زا است؟ + فیلم
ویدیویی از اموزش یک گل سر زیبا و اسان برای دختر کوچولو هاتون !!!
گزارشی از رشد شاخص های پیشرفت در دولت شهید رییسی
ذرات ریزپلاستیک در خون انسان سلامت قلب را تهدید می کنند
استوری دردناک عمو پورنگ درمورد زندگی و مادرش

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
دانش آموزان
همسان سازی حقوق
احمد مهران فر
امام خمینی (ره)
همسان سازی حقوق بازنشستگان
رژیم صهیونیستی
صهیونیست ها
فوق العاده ویژه
رقابت های لیگ برتر
داریو سرنا
فرهاد احمدی
تی در
کیسه های زیست تخریب پذیر
نیوز
سوگل
آلاله
بیماری های نورولوژیک
عبدالرحیم سلیمانی
سوالات جنسی کودک
حسین هاشمیان
جربت
یادداشت روز
عضو کمیسیون برنامه و بودوه
کشتی امید ایران
مسابقه برنامه نویسی
ساختمان پزشکان
عصر نفت
آدانا اسپور
ماهان ایر
بازنشستگان تامین اجتماعی
دیدار تیم های پرسپولیس
انتخابات هیئت رییسه
تیم فوتبال استقلال
لیگ قهرمانان اروپا
پایگاه خبری تحلیلی
شبکه های اجتماعی
اوسمار لوس ویرا
شهرستان گلوگاه
مسلم اولادقباد
جریمه پرسپولیس
قهرمانان اروپا
فوتبال استقلال
آیت الله رییسی
صدر اعظم آلمان
کارشناس داوری
نیمکت استقلال
تامین اجتماعی
ورزشگاه آزادی
ایام امتحانات
شمس آذر قزوین
فوتسال ایران
شورای نگهبان
لیگ قهرمانان
سازمان یافته
مرد سال آسیا
پس از پیروزی
آخرین وضعیت
اول فروردین
سیاست خارجی
اشیاء عتیقه
پایگاه خبری
گروه صنعتی ایران خودرو
دبیرکل سازمان ملل متحد
حکیم ابوالقاسم فردوسی
کشورهای توسعه نیافته
روزنامه ابرار ورزشی
پلیس امنیت اقتصادی
افزایش حقوق معلمان
پخش زنده تلویزیونی
پرسپولیس و استقلال
مواد ضدعفونی کننده
ابراهیم میرزابیگی
صدرنشینی پرسپولیس
دستگاه های اجرایی
سید احسان خاندوزی
صنعتی ایران خودرو
برنامه هفتم توسعه
حل مشکلات اقتصادی
دبیرکل سازمان ملل


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.